江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

发布时间:2018-06-07 15:34

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       特别提示:
        1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形;未涉及变更前次股东大会决议。
        2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
 
        一、会议召开的情况
      (一)召开时间
         1、现场会议召开时间:2018年4月13日下午14时30分。
         2、网络投票时间:2018年4月12日至2018年4月13日。
         其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年4月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月12日下午15:00至2018年4月13日下午15:00的任意时间。
      (二)现场会议召开地点:广东省江门市澳门美高梅官网路62号本公司综合办公大楼十五楼会议室
      (三)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
      (四)召集人:本公司董事会
      (五)现场会议主持人:副董事长施永晨先生
      (六)召开会议通知、召开会议提示性公告及相关文件分别刊登在2018年3月24日、2018年4月11日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上,会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
        二、会议的出席情况
        参加本次股东大会的股东或代理人共计6人,代表股份190,378,470股,占上市公司有表决权总股份的42.9883%。其中:
        1、现场会议情况
        现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人,代表股份190,378,470股,占上市公司有表决权总股份的42.9883%。
        2、网络投票情况
        通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司有表决权总股份的0%。
        3、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
通过现场和网络投票的股东2人,代表股份6,800股,占上市公司有表决权总股份的0.0015%。
        公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
        三、议案审议表决情况:
        本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过下列事项:
        1、2017年度董事会工作报告
        ①投票表决情况:同意190,378,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
         其中,中小股东表决情况:同意6,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
         ②表决结果:此议案获得通过。
         2、2017年度监事会工作报告
        ①投票表决情况:同意190,378,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
         其中,中小股东表决情况:同意6,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
         ②表决结果:此议案获得通过。
          3、2017年度报告及年度报告摘要
         ①投票表决情况:同意190,378,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
          其中,中小股东表决情况:同意6,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
          ②表决结果:此议案获得通过。
          4、2017年度财务报告
          ①投票表决情况:同意190,378,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
          其中,中小股东表决情况:同意6,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
         ②表决结果:此议案获得通过。
          5、关于计提资产减值准备的议案
         ①投票表决情况:同意190,378,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
         其中,中小股东表决情况:同意6,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
         ②表决结果:此议案获得通过。
         6、2017年度利润分配预案
         ①投票表决情况:同意190,378,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
         其中,中小股东表决情况:同意6,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
         ②表决结果:此议案获得通过。
        7、关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计及内部控制审计工作的议案
        ①投票表决情况:同意190,378,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
        其中,中小股东表决情况:同意6,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
        ②表决结果:此议案获得通过。
         8、关于拟与江门市土地储备中心签订《收回土地补偿合同书》的议案
        ①投票表决情况:同意190,378,470股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。
         其中,中小股东表决情况:同意6,800股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
        ②表决结果:此议案获得通过。
        四、律师出具的法律意见
       (一)律师事务所名称:北京市康达(广州)律师事务所
       (二)律师姓名:王学琛、韩思明
       (三)结论性意见:本所律师认为,澳门美高梅注册本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和澳门美高梅注册《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。
        五、备查文件
       (一)载有江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司与会董事和记录人签字并加盖董事会印章的2017年度临时股东大会决议;
       (二)北京市康达(广州)律师事务所出具的《关于江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2017年度股东大会法律意见书》。 
 
         特此公告。
 
 
                                                                                        江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事会
                                                                                                            二〇一八年四月十四日